Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру п'ятьом особам у справі онлайн-казино, яке підтримує російську агресію. Серед підозрюваних — троє громадян РФ та два українці, зокрема директор і власник торгової марки Pin-Up. Голова АРМА Олена Дума зазначила, що мова йде саме про цю компанію.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Євген Плінський, з російського боку статус підозрюваних отримали Дмитро Пунін, Олександр Матяшов та Іван Банніков, а з українського боку Марина Ільїна (дружина Пуніна), Володимир Ільїн (тесть Пуніна). Іван Рудий продовжує не визнавати причетності росіян до Pin-UP, незважаючи на пред'явлені підозри конкретним особам. Також публікуються повідомлення ДБР про підозру:
Пізніше в Держбюро розслідувань повідомили, що на підставі матеріалів справи та клопотання Офісу генпрокурора судом прийнято рішення про застосування запобіжних заходів до власників та керівників онлайн-казино. Їм інкриміновано підозру у причетності до відмивання коштів російського походження. Судом обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.
Обставини справи
Слідство встановило, що підозрювані забезпечили функціонування онлайн-казино на території України з порушеннями законодавства. За допомогою вебресурсу вони створили механізм збору персональних даних користувачів, включаючи військовослужбовців.
Зібрана інформація мала негативний вплив на боєздатність та боєготовність Сил оборони України. Державне бюро розслідувань виявило, що пов'язані з казино особи провадять господарську діяльність на території так званої "лнр", поповнюючи бюджет держави-агресора.
Крім того, після початку повномасштабного вторгнення контролер онлайн-казино фінансував ветеранів так званої "спеціальної військової операції". А казино Pin-Up продовжує працювати на території Росії.
Контекст
Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передання до АРМА понад 2,6 млрд гривень, заарештованих на рахунках Pin-Up. У період з 2022 по 2024 рік компанія перерахувала понад 170 млн гривень ліцензійних платежів компанії Guruflow Team LTD, яка контролюється громадянами РФ.
Раніше також повідомлялось, що компанія Pin-Up відмовилась від апеляції щодо арешту 2,6 млрд гривень. Ці кошти залишаться під управлінням держави.
Про компанію
Pin-Up — гральний онлайн-оператор, створений у вересні 2021 року. Унікальність компанії полягає в її тісному зв'язку з українською технологічною екосистемою. Власник — Ігор Зотько, який раніше був причетний до розвитку інноваційної платіжної системи "Єдиний простір", що інтегрована в державний сервіс "Дія".
За два роки існування казино впевнено увійшло до трійки найбільших гральних онлайн-операторів України, отримавши ліцензію КРАІЛ №147. Бізнес-модель компанії передбачала активне впровадження digital-технологій та агресивну маркетингову стратегію.
Станом на кінець 2023 року компанія мала розгалужену клієнтську базу та репутацію технологічно просунутого гравця ринку онлайн-розваг. Проте кримінальне провадження та арешт активів суттєво змінили подальшу долю компанії.