Національне антикорупційне бюро України повідомило, що в межах розслідування у сфері енергетики слідчі виявили схему, через яку могли легалізувати $100 млн. Про це йдеться в офіційному релізі НАБУ від 10 листопада.
За даними Бюро, приміщення в центрі столиці, де діяла ця структура, належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Російської Федерації Андрія Деркача. За версією слідства, саме тут перетиналися тіньові потоки грошей, отримані від корупційних схем у сфері енергетики.
Операція Мідас: як через офіс Деркача у Києві відмили $100 млн
Детективи встановили: приміщення, де зберігалася "чорна бухгалтерія" і проводився облік кешу, належить родині Андрія Деркача. Колишній народний депутат, а нині сенатора РФ. Деркач уже є обвинуваченим НАБУ і САП в іншій справі, пов'язаній із розкраданням держкоштів.
За інформацією Бюро, офіс виконував функцію центру фінансової легалізації. Гроші проходили через мережу компаній-нерезидентів, частина операцій, включно з видачею готівки, проводилася поза межами України.
Неофіційно офіс називали "пральнею" — саме там здійснювали відмивання коштів для членів злочинної організації та клієнтів. За послуги відмивання брали комісію у відсотках від проведених сум.
Загальний обсяг операцій, за оцінками слідства, становив близько $100 млн.
Офіс родини Деркача досі працює в Києві
Ім'я Андрія Деркача давно асоціюється з корупційними грошовими потоками. Колишній нардеп, що пізніше став сенатором у РФ, фігурує в санкційних списках США як агент російського впливу.
Тепер його родина опинилася в центрі справи, яка може стати однією з найгучніших антикорупційних історій у сучасній енергетиці України. У НАБУ не виключають, що офіс, пов'язаний із Деркачами, був лише частиною більшої схеми, яка працювала роками. Навіть у війну.
Операція Мідас: НАБУ обшукало топів енергетики та бізнесу
10 листопада детективи НАБУ провели серію обшуків у межах операції з кодовою назвою "Мідас". Серед тих, до кого завітали слідчі:
- Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу 95" і давній бізнес-партнер Володимира Зеленського:
- міністр юстиції Герман Галущенко. Раніше очолював Міністерство енергетики.
Обшуки пов'язані з однією справою, що стосується корупції в енергетичному секторі. Зокрема, йдеться про масштабні "відкати" у державній компанії НАЕК "Енергоатом".
НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів, які підтверджують домовленості між чиновниками та бізнесом щодо відсотків із контрактів. Саме ці записи, за словами детективів, стали ключем до викриття "пральні" Деркача.
Схеми в Енергоатомі: 10–15% за доступ до контракту
За даними слідства, в "Енергоатомі" діяла системна схема "шлагбаум". Її суть полягає в тому, що постачальників змушували платити від 10 до 15% від вартості контрактів у вигляді "відкатів". У разі відмови платежі блокували або компанію виключали зі списку контрагентів.
Керували процесом, за даними НАБУ, заступник голови Фонду держмайна та колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з безпеки "Енергоатому". Через зв'язки вони контролювали тендери, призначення та розподіл грошей.
Міндіч та його політичні зв'язки
Фігуранти справи публічно ситуацію не коментують. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у вечірньому зверненні. Він не назвав імена винних, але підтвердив, що варто боротися з корупційними схема. За даними джерел, соратник президента, Тимур Міндіч, залишив Україну ще до початку обшуків.
Сам Міндіч раніше згадувався в медіа як можливий бенефіціар виробника дронів Fire Point. У компанії це спростували, заявивши, що він лише пропонував інвестувати, але не став акціонером.
Для влади справа може стати чутливим тестом та підняти питання незалежності НАБУ, готовності притягати до відповідальності осіб, пов'язаних із впливовими політичними колами.
Історія тривалістю в місяці
Розслідування "Мідас" розгортається на тлі гучних заяв у державній енергетиці. Влітку представники уряду вже оприлюднювали дані про можливу змову навколо продажу електроенергії "Енергоатомом" приватній компанії, яка не розрахувалася, завдавши державі збитків на 300 млн грн.
Разом всі ці справи показують масштабність проблеми: енергетика залишається однією з найбільш корумпованих галузей, де перетинаються інтереси держави, великих гравців і політики.
У НАБУ зазначають, що матеріали вже дозволили встановити ключових учасників схеми, а сума легалізованих коштів може зрости після аналізу банківських даних із-за кордону. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Та деякі представники вже знаходяться за кордоном.
Раніше НАБУ провело обшуки у квартирі бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча — соратника президента Зеленського. За даними джерел, він залишив Україну за кілька годин до початку слідчих дій. Деталі операції поки не розголошуються.