Державна податкова служба України ухвалила рішення щодо скасування двох ліцензій на гуртову торгівлю спиртними напоями, виданих ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія". Фундатором цієї структури виступає фірма "Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД". Ця інформація оприлюднена на сайті ДПС.
Керівник фіскальної служби Руслан Кравченко зазначив, що інспекція виявила обставини, які вказують на можливе уникнення податкових зобов'язань на суму понад 700 мільйонів гривень, а також на збут алкогольної продукції без належних дозволів. Остаточний обсяг порушень буде встановлено після проведення додаткових перевірок.
Кравченко зазначив, що зокрема у січні 2025 року підприємство реалізувало алкоголь вартістю 48 мільйонів гривень суб'єкту господарювання в Житомирі, який раніше втратив право на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність торговельного закладу. Згідно з документацією, на адресу, де насправді функціонує релігійна установа, щоденно прямували два-три вантажних автомобілі зі спиртними напоями. За це порушення на товариство було накладено штрафні санкції у розмірі 97 мільйонів гривень.
Загалом за подібною методикою було збуто понад 37 мільйонів одиниць продукції без належної реєстрації та податкових відрахувань. Підприємство також позбулося дозволу на оптову реалізацію алкоголю через відсутність одного зі складських приміщень, зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі.
Розслідування проти Global Spirits
На початку 2024 року правоохоронні органи РФ оголосили міжнародний розшук власника алкогольної групи компаній Global Spirits Євгена Черняка. Йому інкримінували переказ фінансових ресурсів Збройним силам України обсягом понад 1,3 мільярда рублів. Звинувачення було висунуто за відсутності фігуранта. На його майнові права накладено обмеження, хоча сам бізнесмен заперечує володіння активами на території РФ.
Ще раніше, на початку липня, Слідчий комітет Росії повідомив про ініціювання кримінального провадження проти міжнародного алкогольного об'єднання Global Spirits та оголошення в розшук його фактичного власника Євгена Черняка. Російські слідчі стверджували, що підприємець у співучасті з іншими працівниками холдингу протягом лютого-квітня 2022 року спрямував українським військовим формуванням 500 мільйонів рублів (близько $5,5 мільйонів) "для здійснення деструктивних дій на території Російської Федерації". За матеріалами слідства, в червні 2023 року він також забезпечив військові підрозділи "матеріально-технічними засобами для військових операцій" вартістю 90 мільйонів рублів (приблизно $1 мільйон).
Черняк категорично спростував ці твердження, охарактеризувавши їх як "юридичну абсурдність, коли громадянина України намагаються притягнути до відповідальності за підтримку власної держави".
Наприкінці 2023 року український контррозвідувальний орган також висунув Черняку підозру в фінансовому забезпеченні збройної агресії Росії. За даними СБУ, він продовжував комерційну діяльність з країною-агресором і здійснював фінансові транзакції до російської казни. Бізнесмен відкинув ці звинувачення. Черняк вказав, що Росія ще з 2014 року ввела обмежувальні заходи проти Global Spirits. Внаслідок цього компанія не могла володіти там активами, а дозвіл на діяльність було скасовано 24 лютого 2022 року.
У поточному році розпочато нове дослідження діяльності компанії. Global Spirits звинуватили в придбанні значних обсягів спирту в Росії через компанії-посередники в державах Середньої Азії та Закавказзя, зокрема через Грузію та Азербайджан. Черняк заперечив зв'язок з цими структурами, наголосивши, що ні він, ні його персонал не є засновниками чи учасниками вказаних юридичних осіб.
Про компанію
Global Spirits – це український алкогольний консорціум, заснований у 2008 році. Організація має виробничі потужності в алкогольному секторі та керує розгалуженою мережею збуту. Концерн контролює підприємства з виготовлення широкого асортименту спиртних напоїв, включаючи міцні дистиляти, лікери, бренді, виноградні вина, ігристі напої, ароматизовані вина та продукцію з низьким вмістом спирту.
Перша партія продукції виробництва "Хортиця" вийшла на ринок у грудні 2003 року. Потужність виробничої лінії становить 30 метрів щохвилини, що забезпечує випуск 16 одиниць горілчаної продукції щосекунди.
До групи компаній також належить Одеський завод з виробництва коньяку – найдавніше українське підприємство в галузі дистиляції виноградного спирту, створене в 1863 році родиною Шустових.
Портфоліо власних торгових марок компанії охоплює: "Хортиця", "Blagoff", "Мороша", "Медовуха", "Первак", "Oreanda", "San Marino", "Shustoff", "Чайка", "Десна", "Аркадія" та "Мікадо". На сьогоднішній день асортимент холдингу представлений більш ніж у 87 країнах світу.