Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський спростував заяви Національного банку про мільярдні схеми в компанії. За його словами, "відмити" кошти через національного поштового оператора технічно неможливо, адже "Укрпошта" не є банком.
Про це він заявив у коментарі виданню Новини.LIVE.
Коментар гендиректора "Укрпошти"
За словами Смілянського, Нацбанк непослідовний у своїх висновках – "може щось помічати, а щось не помічати". При цьому він наполягає, що жодного відмивання коштів через компанію не відбувалося. Він додав, що "Укрпошта не банк", а отже провести такі операції через неї технічно неможливо. Гендиректор також нагадав, що саме сам Нацбанк не визнає за "Укрпоштою" банківського статусу, і зауважив, що якби компанія все ж була банком, тоді підстави для подібних звинувачень могли б існувати.
Смілянський підкреслив, що поштовий оператор активно співпрацює з усіма правоохоронними органами і готовий усіляко сприяти розслідуванню, оскільки компанії нічого приховувати. Він висловив сподівання, що розслідування насамперед з'ясує сам факт – чи відбувалося щось протиправне. А вже потім буде встановлюватись, хто саме несе за це відповідальність, якщо порушення підтвердяться.
Що виявив Нацбанк
Нагадаємо, НБУ під час перевірки "Укрпошти" за період з січня 2022-го до липня 2023 року виявив операції з готівкою на суму 11,9 мільярда гривень, що могли мати ознаки участі в схемі легалізації коштів. За результатами перевірки НБУ оштрафував компанію на 17,39 мільйона гривень – "Укрпошта" рішення не оскаржувала і сплатила штраф.
За висновками регулятора, від шести компаній-партнерів, пов'язаних, зокрема, з мережами платіжних терміналів EasyPay та City24, "Укрпошті" надійшло 11,4 мільярда гривень готівкою. При цьому походження коштів компанія належно не перевіряла. Значну частину коштів приймали в західних областях країни, тоді як пізніше гроші не витрачалися на соціальні виплати, а надходили на рахунки "Укрпошти" в Ощадбанку. У НБУ вважають, що так компанія могла виступати посередником між бізнесом і банківською системою.
Серед виявлених аномалій – приймання готівки вночі, коли відділення не працювали, доставка великих сум однією людиною до відділень у різних областях за один день. Також виявлені значні суми з банкнот номіналом 500 гривень із послідовними номерами. Крім того, для шести компаній-партнерів "Укрпошта" застосовувала занижену комісію – від 0,001% до 0,1% замість стандартних 0,2%.