Угорська податкова та митна служба (NAV) закрила кримінальне розслідування щодо відмивання грошей стосовно українських інкасаторів Ощадбанку. Доказів злочину слідство не знайшло.
Про це у середу заявив адвокат Ощадбанку Лорант Горват, повідомляє Telex.
Що встановило слідство
За даними NAV, готівка і золото, які фігурували у скарзі та були вилучені, виявилися пов'язаними з цілком легальною міжбанківською операцією Ощадбанку та Raiffeisen Bank. Австрійська сторона, Raiffeisen Bank International AG, надала документи, що підтверджують законне походження банкнот і дорогоцінних металів та факт їх оплати з боку Ощадбанку.
За словами Горвата, склад злочину відсутній, тож підстав для кримінального переслідування немає — так само як і підозр щодо будь-яких інших правопорушень. Ще в липні NAV призупиняло провадження, попередньо визнавши, що працівники служби перевезення готівки, найімовірніше, не порушували закон.
Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон наголосив, що угорське слідство ретельно перевірило всі обставини — походження коштів, документацію, митні процедури та банківські операції — і підтвердило законність активів. У банку рішення привітали й пообіцяли й надалі дотримуватися високих стандартів прозорості.
З чого почався скандал
У ніч на 6 березня глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники сімох українських працівників Ощадбанку. Також були вилучені гроші та золото, які вони перевозили між Австрією та Україною в межах звичного міжбанківського обслуговування. Того ж дня угорська податкова підтвердила затримання інкасаторів і двох автомобілів з готівкою. В Угорщині назвали дії операцією проти так званого "золотого конвою".
Вантаж становив 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота у злитках. Банк одразу наголошував, що перевезення було повністю офіційним і задокументованим у межах угоди з Raiffeisen Bank International AG. Слідчі перевірили митні декларації, електронні пристрої й маршрути, надіслали запити до Австрії та Польщі. Жодних доказів незаконного походження коштів не знайшли.
Працівників та автомобілі повернули Україні майже одразу навесні, а згодом зняли й заборону на в'їзд до Шенгенської зони. Готівку та золото угорська сторона повернула у травні 2026 року.
Хто стояв за затриманням
Угорські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що особисто наказ про затримання інкасаторів та вилучення автомобілів віддав тодішній прем'єр-міністр Віктор Орбан. Чинний прем'єр Петер Мадяр відповів на це заявою, що Орбан має відповісти за керівництво спецслужбами, і доручив розслідувати весь інцидент.